近日，中国人平易近银行发布“中国人平易近银行关在印发《贵金属及宝石从业机构反洗钱及反可骇融资治理措施》的通知（银发〔2025〕124号）”（如下简称《措施》）。
此中提到，从业机构开展人平易近币10万元以上（含10万元）或者者等值外币现金生意业务的，该当按照《措施》划定执行反洗钱义务。客户单笔或者者日累计金额人平易近币10万元以上（含10万元）或者者等值外币现金生意业务，从业机构该当勤恳尽责，遵照“相识你的客户”原则，按照客户特性及生意业务勾当的性子、洗钱危害状态，开展客户尽职查询拜访。
客户单笔或者者日累计金额人平易近币10万元以上（含10万元）或者者等值外币现金生意业务的，从业机构该当根据划定于生意业务发生之日起5个事情日内向中国反洗钱监测阐发中央提交年夜额生意业务陈诉。《措施》自2025年8月1日起施行。
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